Las investigaciones revelan una red de portales clonados que se utilizaban para evadir el pago de vehículos que transportaban minerales de forma ilegal. Se investiga la participación de funcionarios del propio departamento de minería del Estado.
Chandigarh, India – Un sofisticado fraude fue descubierto por el departamento de minería del estado indio a comienzos de este año, pero hecho público recientemente, en el cual los estafadores clonaron sitios web de la página oficial de esa organización para, a través de ésta, emitir pases falsos a vehículos mineros, generando cuantiosas pérdidas para el erario público. Según estimaciones preliminares, el fraude podría haber costado al estado al menos 12 millones de dólares.
Según un alto funcionario del departamento de minería, que prefirió mantener su anonimato, comentó que lo descubierto “es solo la punta del iceberg” e indicó que “existen al menos ocho sitios web clonados”.
La fuente anónima, explicó que “una vez generado un pase desde el portal oficial del gobierno de Punjab, este era copiado en los sitios fraudulentos. Cuando los funcionarios de campo escaneaban el pase, el sitio falso se abría mostrando información aparentemente válida. Así, el esquema permitía que un solo pase fuera usado por hasta 10 camiones, causando grandes pérdidas en ingresos para el estado”.
El fraude salió a la luz el pasado 6 de enero, cuando inspectores del departamento detectaron documentos sospechosos en el sistema. Como resultado, se registró una denuncia formal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Minas y Minerales, la que posteriormente se amplió para que la investigación fuera llevada a cabo por la unidad de ciberdelincuencia de la policía general de India.
Las autoridades policiales de ese país han indicado en un informe oficial que la red delictiva que operó en este fraude ha estado operando desde 2020, con los sitios web falsificados alojados en servidores de Singapur. “El fraude fue orquestado por un grupo de individuos que replicaron los portales oficiales del departamento de minería. Con estos pases falsos, se permitió el transporte de minerales sin la documentación adecuada, lo que ha comprometido la integridad del sector”, señala el reporte.
El informe también señala la posible participación de funcionarios del propio departamento, por lo que se ha solicitado una investigación sobre el rol del ingeniero ejecutivo de minería en la oficina central, así como dos consultores. Se sospecha que estos individuos facilitaron el acceso a formularios oficiales (T-forms, Q-forms y códigos QR), utilizados en la generación de pases ilegales.
Las autoriades también buscan esclarecer la responsabilidad del encargado del desarrollo del portal desde 2021, dado que los delincuentes lograron manipular la emisión de pases sin ser detectados durante años.
